3,36 milliards de dollars de bitcoin

En novembre 2021, les forces de l’ordre ont saisi plus de 50 676 bitcoins cachés dans des appareils au domicile de l’accusé JAMES ZHONG ; ZHONG a maintenant plaidé coupable d’avoir obtenu illégalement ce bitcoin du Dark Web de Silk Road en 2012. Damian Williams, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, et Tyler Hatcher, l’agent spécial chargé de l’Internal Revenue Service, Criminal Investigation, Los Angeles Field Office ("IRS-CI"), ont annoncé aujourd’hui que JAMES ZHONG a plaidé coupable d’avoir commis une fraude électronique en septembre 2012 lorsqu’il a obtenu illégalement plus de 50 000 Bitcoins sur le marché Internet du dark web de Silk Road. ZHONG a plaidé coupable le vendredi 4 novembre 2022 devant le juge de district américain Paul G. Gardephe.

50 676 bitcoins saisis, stockés dans un ordinateur planqué sous des cartons de pop-corn

Le 9 novembre 2021, conformément à un mandat de perquisition de locaux autorisé par la justice de la maison de ZHONG à Gainesville, en Géorgie, les forces de l’ordre ont saisi environ 50 676,17851897 Bitcoins, alors évalués à plus de 3,36 milliards de dollars. Cette saisie était alors la plus grande saisie de crypto-monnaie de l’histoire du ministère américain de la Justice et reste aujourd’hui la deuxième plus grande saisie financière jamais réalisée par le ministère. Le gouvernement cherche à confisquer, collectivement : environ 51 680,32473733 bitcoins ; la participation de 80 % de ZHONG dans RE&D Investments, LLC, une société basée à Memphis qui détient d’importants biens immobiliers ; 661 900 $ en espèces saisis au domicile de ZHONG ; et divers métaux également saisis au domicile de ZHONG.
L’avocat américain Damian Williams a déclaré : "James Zhong a commis une fraude électronique il y a plus de dix ans lorsqu’il a volé environ 50 000 Bitcoins à Silk Road. Pendant près de dix ans, la localisation de cet énorme morceau de Bitcoin manquant était devenue un mystère de plus de 3,3 milliards de dollars. Grâce à un traçage de crypto-monnaie de pointe et à un bon travail de police à l’ancienne, les forces de l’ordre ont localisé et récupéré cette impressionnante cache de produits du crime. Cette affaire montre que nous n’arrêterons pas de suivre l’argent, aussi habilement caché soit-il, même jusqu’à un circuit imprimé au fond d’une boîte de pop-corn."

Cacher ses vols, pas facile, même avec des bitcoins

L’agent spécial responsable de l’IRS-CI, Tyler Hatcher, a déclaré : "M. Zhong a exécuté un stratagème sophistiqué conçu pour voler des bitcoins au célèbre marché de la route de la soie. Une fois qu’il a réussi son braquage, il a tenté de cacher son butin à travers une série de transactions complexes qui, espérait-il, seraient améliorées en se cachant derrière le mystère du « darknet ». Les agents spéciaux de l’IRS-CI sont les meilleurs au monde pour suivre l’argent dans le cyberespace ou partout où nos enquêtes financières nous mènent. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires du bureau du procureur américain pour retrouver ces criminels et les traduire en justice."
Silk Road était un marché noir « darknet » en ligne. En opération d’environ 2011 à 2013, Silk Road a été utilisée par de nombreux trafiquants de drogue et autres vendeurs illégaux pour distribuer des quantités massives de drogues illégales et d’autres biens et services illicites à de nombreux acheteurs et pour blanchir tous les fonds qui y transitaient. En 2015, à la suite d’une poursuite sans précédent par ce bureau, le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, a été reconnu coupable par un jury unanime et condamné à la prison à vie.
En septembre 2012, ZHONG a exécuté un stratagème pour frauder Silk Road de son argent et de ses biens en (a) créant une série d’environ neuf comptes Silk Road (les « comptes frauduleux ») d’une manière conçue pour dissimuler son identité ; (b) déclencher plus de 140 transactions en succession rapide afin de tromper le système de traitement des retraits de Silk Road en libérant environ 50 000 Bitcoin de son système de paiement basé sur Bitcoin sur les comptes de ZHONG ; et (c) transférer ce Bitcoin dans une variété d’adresses distinctes également sous le contrôle de ZHONG, le tout d’une manière conçue pour empêcher la détection, dissimuler son identité et sa propriété, et masquer la source du Bitcoin.
Lors de l’exécution de la fraude de septembre 2012, ZHONG n’a répertorié aucun article ou service à vendre sur Silk Road, et n’a acheté aucun article ou service sur Silk Road. ZHONG a enregistré les comptes en fournissant le strict minimum d’informations requises par Silk Road pour créer le compte ; les comptes de fraude n’étaient qu’un moyen pour ZHONG de frauder Silk Road of Bitcoin.
ZHONG a financé les comptes de fraude avec un dépôt initial compris entre 200 et 2 000 Bitcoin. Après le dépôt initial, ZHONG a ensuite rapidement exécuté une série de retraits. Grâce à son plan de fraude, ZHONG a pu retirer beaucoup plus de Bitcoin de Silk Road qu’il n’en avait déposé en premier lieu. Par exemple, le 19 septembre 2012, ZHONG a déposé 500 Bitcoins dans un portefeuille Silk Road. Moins de cinq secondes après avoir effectué le dépôt initial, ZHONG a exécuté cinq retraits de 500 Bitcoin en succession rapide - c’est-à- dire dans la même seconde - résultant en un gain net de 2 000 Bitcoin. Autre exemple, un autre compte frauduleux a effectué un seul dépôt et plus de 50 Retraits de Bitcoin avant que le compte ne cesse son activité. ZHONG a déplacé ce Bitcoin hors de Silk Road et, en quelques jours, les a regroupés en deux montants de grande valeur.
Près de cinq ans après la fraude de ZHONG, en août 2017, uniquement en raison de la possession par ZHONG des 50 000 Bitcoin qu’il a obtenus illégalement de Silk Road, ZHONG a reçu un montant correspondant d’une crypto-monnaie connexe - 50 000 Bitcoin Cash ("Produits du crime BCH") - en plus des 50 000 Bitcoin. En août 2017, lors d’une scission de pièces de monnaie, Bitcoin s’est scindé en deux crypto-monnaies, le Bitcoin traditionnel et le Bitcoin Cash (« BCH »). Lorsque cette division s’est produite, toute adresse Bitcoin qui avait un solde Bitcoin (comme les adresses de ZHONG) avait maintenant exactement le même solde sur la blockchain Bitcoin et sur la blockchain Bitcoin Cash. En août 2017, ZHONG possédait ainsi 50 000 BCH en plus des 50 000 Bitcoin que ZHONG avait obtenus illégalement de Silk Road. ZHONG a ensuite échangé via un échange de crypto-monnaie à l’étranger tous les produits du crime BCH contre des Bitcoins supplémentaires, soit environ 3 500 Bitcoins de produits du crime supplémentaires. Collectivement, au dernier trimestre de 2017, ZHONG possédait donc environ 53 500 Bitcoins du produit total du crime (le « produit du crime »).

La saisie par le gouvernement de biens confiscables

Le 9 novembre 2021, conformément à un mandat de perquisition de locaux autorisé par la justice (la « perquisition »), des agents de l’IRS-CI ont récupéré environ 50 491,06251844 bitcoins des produits du crime dans la maison de ZHONG à Gainesville, en Géorgie. Plus précisément, les forces de l’ordre ont localisé 50 491,06251844 Bitcoins sur les quelque 53 500 produits du crime Bitcoin (a) dans un coffre-fort souterrain ; et (b) sur un ordinateur monocarte qui a été immergé sous des couvertures dans une boîte de pop-corn stockée dans un placard de salle de bain. De plus, les forces de l’ordre ont récupéré 661 900 $ en espèces, 25 pièces Casascius (bitcoin physique) d’une valeur approximative de 174 Bitcoin, 11,1160005300044 Bitcoin supplémentaires et quatre lingots argentés d’une once, trois lingots dorés d’une once, quatre 10 lingots argentés d’une once et une pièce dorée. À partir de mars 2022 ou vers cette date, ZHONG a commencé à remettre volontairement au gouvernement des bitcoins supplémentaires auxquels ZHONG avait accès et qu’il n’avait pas dissipés. Au total, ZHONG a volontairement cédé 1 004,14621836 Bitcoins supplémentaires.

Actions de confiscation

Dans le cadre du plaidoyer de culpabilité de ZHONG, le 4 novembre 2022, le juge Gardephe a rendu une ordonnance préliminaire de confiscation de biens spécifiques et d’actifs de remplacement/arrêt d’argent renonçant à l’intérêt de ZHONG dans les biens suivants :

• la participation de 80 % de ZHONG dans RE&D Investments, LLC, une société basée à Memphis qui détient d’importants biens immobiliers ;
• 661 900 $ en devises américaines saisis au domicile de ZHONG le 9 novembre 2021 ;
• Articles métalliques, composés de quatre lingots argentés d’une once, trois lingots dorés d’une once, quatre lingots argentés de 10 onces et une pièce dorée, tous saisis au domicile de ZHONG le 9 novembre 2021 ;
• 11.1160005300044 Bitcoin saisi au domicile de ZHONG le 9 novembre 2021 ;
• 25 pièces Casascius (Bitcoin physique) d’une valeur approximative de 174 Bitcoin, collectivement, saisies au domicile de ZHONG le 9 novembre 2021 ;
• 23.7112850 Bitcoin fourni par ZHONG le 27 avril 2022 ;
• 115.02532155 Bitcoin fourni par ZHONG le 28 avril 2022 ; et
• 4.57427222 Bitcoin fourni par ZHONG le 8 juin 2022.

Aujourd’hui, dans United States v. Ross Ulbricht , S1 14 Cr. 68 (LGS), le gouvernement a déposé une requête en inscription d’une ordonnance préliminaire modifiée de confiscation, cherchant à confisquer environ 51 351,89785803 bitcoins traçables à Silk Road, d’une valeur d’environ 3 388 817 011,90 $ au moment de la saisie, comme suit :

• 50 491,06251844 Bitcoin saisi au domicile de ZHONG le 9 novembre 2021 ;
• 825.38833159 Bitcoin fourni par ZHONG le 25 mars 2022 ; et
• 35.4470080 Bitcoin fourni par ZHONG le 25 mai 2022.

(source : Site officiel justice américaine)